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黄大仙免费资料大全佳华科技:2020年年度股东大会会议材料

发布日期:2021-07-22 11:01   来源:未知   阅读:

  黄大仙免费资料大全www.005gk.cn手链项目商业计划书,大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2020年工作情况汇报如下:

  地召集、召开董事会会议,并形成决议。2020年度公司共召开了11次董事会会

  2020年3月16日,公司召开了第二届董事会第七次会议,会议审议通过《关

  于对公司2019年年度(2019年1月1日至2019年12月31日)审计报告予以

  于修改公司章程的议案》《关于办理变更公司类型和注册资本的工商变更的议案》

  2020年4月28日,公司召开了第二届董事会第九次会议,会议审议通过《关

  于审议2020年第一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2019

  年度利润分配预案的议案》《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  2020年5月28日,公司召开了第二届董事会第十次会议,会议审议通过《关

  案》《关于公司2019年度独立董事述职情况报告的议案》《关于

  <2019年度财

  务决算报告>

  的议案》《关于公司审计委员会年度履职情况报告》等11个议案。

  《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大

  《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2020年

  高。提名委员会召开1次,对公司第二届董事会2位非独立董事进行提名和审核。

  薪酬和考核委员会召开了1次会议,审议了2020年度公司董事、监事及高级管

  况,真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告,忠实履行信息披露义务,

  行《投资者关系管理制度》的相关规定,通过各种方式加强投资者权益保护工作,

  司章程》等法律法规和自律规章的规定,基于对2020年度公司整体运营情况的

  年度报告的内容与格式(2017年修订)》《公开发行证券的公司信息披露编报

  规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》《上海证券交易所科创

  板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,

  露的《罗克佳华科技集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《罗克佳华科技集

  方式等尚需银行或相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

  经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对子公司有充分的控制权,

  人员提出,也可以根据公司发展需要,由公司各部门及控股子公司提出投资需求。

  及财务状况良好、盈利能力强的专业机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,

  《公司章程》不一致时,按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》

  议案十二:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

  在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,

  简称“《公司章程》”)的规定,制定《罗克佳华科技集团股份有限公司2021

  年限制性股票激励计划(草案)》,拟向激励对象授予270.67万股限制性股票,

  其中首次授予216.54万股,预留授予54.13万股,具体报告内容请见公司2021

  议案十三:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、

  公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

  规定,忠实履行职责,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,并对董事会的相

  关事项发表了独立意见,从公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护

  强力,男,1961年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1983

  年毕业于西北政法学院并留校任教至今,现任西北政法大学经济法学院教授、博士

  生导师,西北政法大学金融法研究中心主任,现任陕西秦农农村商业银行股份有限

  公司、海越能源集团股份有限公司、西安铂力增材技术股份有限公司、西安曲江文

  化旅游股份有限公司和西安三角防务股份有限公司独立董事。主要学术与社会兼职

  有中国银行法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、中国证券法学研究

  会常务理事、陕西省金融学会副会长、陕西省法学会金融法研究会会长、陕西省工

  商行政管理学会副会长、陕西省决策咨询委员会委员西安仲裁委员会委员、仲裁员。

  公司主要股东中担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等

  服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》《公

  司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》所要求的独立性和

  担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立

  政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格结算,不会

  对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别

  份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了

  专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与

  公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存

  于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

  有关规定,聘任程序合法有效。该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力,

  在审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责的完成了各

  环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况,同时兼顾全体股东利益,符合《关

  公司控股股东等相关方做出相关承诺的履行情况。我们认为报告期内未发生公司及

  息披露管理制度》的相关规定。公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平,确

  保投资者第一时间获知公司重大事项的进展,公允的反映了公司生产经营情况,充

  委员会按照各自的职责开展工作,对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发

  股东负责的精神,进一步加强与管理层的沟通,不断提高专业水平和决策能力,忠

  实、有效地履行独立董事的职责和义务,更好地维护公司和中小股东的合法权益,

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